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Blanchiment d'argent de la drogue : HSBC paie une amende record pour échapper aux poursuites aux Etats-Unis


Economie
Mardi 11 Décembre 2012 - 11:40

La banque britannique HSBC va payer un montant record de 1,9 milliard de dollars (1,48 milliard d'euros) pour mettre fin à des poursuites des autorités américaines dans une affaire de blanchiment d'argent issu du trafic de drogue des Cartels.


Avec cet accord, HSBC met fin à une série d'enquêtes menées par le Trésor et le département de la justice américains, des agences fédérales et le procureur général de Manhattan. | REUTERS/STEFAN WERMUTH
Avec cet accord, HSBC met fin à une série d'enquêtes menées par le Trésor et le département de la justice américains, des agences fédérales et le procureur général de Manhattan. | REUTERS/STEFAN WERMUTH
"Nous assumons la responsabilité de nos erreurs passées. Nous avons déjà dit que nous en sommes profondément désolés et nous le disons une nouvelle fois", déclare Stuart Gulliver, directeur général de HSBC, cité dans un communiqué, qui confirme une information du Wall Street Journal.

HSBC, cotée à Londres et à Honkgong, met ainsi fin à une série d'enquêtes menées par le Trésor américain, mais aussi par le département de la justice et des agences fédérales, de même que par le procureur général de Manhattan. Elle était accusée de complicité de blanchiment d'argent sale appartenant à des cartels de la drogue et à d'autres entités interdites d'accès au système financier américain.

AIDE AU TRANSFERT DE FONDS SUSPECTS

Le 5 novembre, le groupe avait annoncé avoir inscrit dans ses comptes une provision de 1,5 milliard de dollars pour couvrir l'amende susceptible de lui être infligée dans ce dossier, qui porte entre autres sur des soupçons d'infraction à la législation sur le blanchiment au Mexique. Mais Stuart Gulliver avait alors prévenu que le coût final du dossier pourrait être "nettement plus élevé".

En juillet, une sous-commission du Sénat américain avait publié un rapport accusant HSBC d'avoir aidé certains de ses clients à transférer des fonds d'origine suspecte hors du Mexique, d'Iran, des îles Caïman, d'Arabie saoudite ou de Syrie. La banque avait alors présenté des excuses publiques.

La veille, la Standard Chartered avait admis devoir s'acquitter de 327 millions de dollars de plus que les 340 millions de dollars déjà payés en août, aux autorités américaines, pour avoir violé le régime de sanctions imposé par les Etats-Unis à différents pays dont l'Iran.

Lu sur lemonde.fr


              

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